خانه » بایگانی برچسب: FATF

بایگانی برچسب: FATF

آیا FATF تنها نهاد مبارزه با پولشویی در جهان است؟

به گزارش پول بانک وی افزود: در حالی که برای آن ۳۰ نمره FATF همه ظرفیت وزارت خارجه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پای کار است و برای کاهش ریسک از بعضی منافع حیاتی ملی چشم پوشی شده است در سایر اجزای ایندکس از برقراری ارتباط ساده و ارائه مدارک اولیه هم غفلت شده است. وی اظهار …

ادامه نوشته »

"الزامات FATF در کشور پیاده‌ سازی می‌شود"

به گزارش پول بانک فرزانه رجایی گفت: ما چند نرم‌افزار داریم؛ یکی نرم‌افزار مبارزه با پول‌شویی که بیشتر برای تشخیص معاملات مشکوک است و قواعد بانک مرکزی در آن پیاده‌سازی شده است و یکی، دو قاعده هوشمندتر که خودمان اضافه کردیم که می‌تواند تغییر رفتار مشتری را در تراکنش‌هایش تشخیص دهد. – فرزانه رجایی ضمن بیان اقدامات بانک خاورمیانه در …

ادامه نوشته »

علت بسته شدن حساب ایرانیان در۳بانک چین

به گزارش پول بانک یک مقام آگاه در اتاق بازرگانی گفت: بسته شدن حساب‌های ایرانیان‌ از سوی سه بانک چینی به قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی که اخیرا از سوی FATF به‌ بانک‌های چینی‌ابلاغ شده، برمی‌گردد به گزارش ، در حالی‌که برخی دلیل بسته شدن حساب‌های ایرانیان‌ از سوی سه بانک چینی را وضع تحریم‌های بین‌المللی جدید از سوی …

ادامه نوشته »

گزارش نهایی FATF به‌زودی به هیئت‌رئیسه مجلس و شورای عالی امنیت ملی ارائه می‌شود

به گزارش پول بانک به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در صورت آماده شدن گزارش کمیته FATF کمیسیون علاوه بر ارسال آن به هیئت‌رئیسه مجلس یک نسخه نیز در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری خانهملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درباره جلسه یکشنبه، ۱۹ تیرماه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای …

ادامه نوشته »

عبور آرام ایران از ریسک‌های بانکی

به گزارش پول بانک گرچه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) اقدامات مقابله‌ای را علیه ایران را یک سال دیگر تعلیق کرده اما به گفته کارشناسان این یکسال فرصت خوبی است که شبکه بانکی ایران خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند به گزارش ، درست یک سال پیش، فرصتی برای ایران پیش آمد که بر مبنای آن بتواند مقررات بین …

ادامه نوشته »

عدم کارآمدی تصمیم جدید FATF برای ورود ایران به سیستم مالی جهانی

به گزارش پول بانک پیام‌های دو پهلو در آخرین نشست گروه اقدام مالی (FATF) در اسپانیا نمی‌تواند دسترسی ایران به سیستم بانکی بین‌المللی را ارتقاء دهد به گزارش ، اندیشکده خدمات متحد سلطنتی انگلیس در گزارشی نوشت: در سال‌های اخیر تنظیم کننده استانداردهای جهانی برای اقدامات ضد پولشویی و سیستم‌های مالی تروریسم در راستای مقابله با تهدیدات جهانی افزایش یافته …

ادامه نوشته »

حساب های بی هویت راکد می ماند

به گزارش پول بانک دبیر کانون بانک های خصوصی گفت: بانک ها ملزم هستند که حساب های بی هویت را شناسایی و مسدود کنند و تا زمان مشخص نشدن هویت صاحب حساب، این حساب ها راکد می ماند به گزارش ، محمدرضا جمشیدی استقرار شفافیت در نظام پولی و بانکی را پیش نیاز توسعه روابط مالی با کشورهای جهان ارزیابی …

ادامه نوشته »

اعتماد دوباره FATF به ایران

به گزارش پول بانک گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود، با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود، برای بار دوم اعلام کرد که این محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی را معلق نگه خواهد داشت. این امر نشان می‌دهد ایران در یک سال گذشته توانسته است به صورت صحیح …

ادامه نوشته »

مهلت دوباره FATF به ایران، فرصتی برای برقراری روابط بانکی بین‌المللی

به گزارش پول بانک گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) یک سال دیگر به ایران فرصت داد تا توصیه‌های پیشنهاد شده و برنامه عمل این نهاد بین‌المللی را در مبارزه با جرایم پولشویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم اجرا کند به گزارش از اتاق ایران، موافقان عمل به توصیه‌های fatf می‌گویند: درصورت اجرای برخی از پیشنهادهای ۴۰گانه گروه …

ادامه نوشته »

لابی مالی ضد‌ایرانی شکست خورد

به گزارش پول بانک با تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی‌بر تمدید تعلیق محدودیت اعمال‌شده علیه ایران، لابی مالی ضد‌ایرانی شکست خورد به گزارش ، لابی اسرائیلی- عربستانی علیه ایران در نشست گروه ویژه اقدام مالی شکست خورد. مثلث آمریکا، عربستان و اسرائیل در روزهای گذشته تلاش زیادی کردند که نام ایران به فهرست گروه کشورهای نیاز به اقدام …

ادامه نوشته »

احتمال توقف دائمی اقداماتFATFعلیه ایران

به گزارش پول بانک معاون وزیر اقتصاد از احتمال توقف دائمی اقدامات مقابله‌ای FATF بر علیه ایران در نشست ماه ژوئن آتی بر اساس درخواست ایران خبرداد و گفت: باید اقدامات مقابله‌ای بر علیه ایران به صورت دائمی کنار گذاشته شود و این درخواستی است که ایران دارد به گزارش ، معاون وزیر اقتصاد از احتمال توقف دائمی اقدامات مقابله‌ای …

ادامه نوشته »

حذف محدودیت‌ FATF از سر بانک‌های ایران

به گزارش پول بانک معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد با اشاره به ادغام نظام بانکی ایران در نظام بین الملل، گفت: امیدوارم تا دو سه ماه آینده اقدامات متقابل در زمینه اجرای FATF نسبت به بانک‌های ایرانی متوقف شود به گزارش ، حسین قضاوی با بیان اینکه نظام بانکی ایران با نظام متعارف بانکی بین المللی غریب نیست، …

ادامه نوشته »

احتمال حذف محدودیت‌های FATF درباره بانک‌های ایران

به گزارش پول بانک معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ادغام نظام بانکی ایران در نظام بین الملل پس از رفع موانع سیاسی، گفت: امیدوارم تا دو سه ماه آینده اقدامات متقابل در زمینه اجرای FATF نسبت به بانک‌های ایرانی متوقف شود به گزارش : حسین قضاوی، با بیان اینکه نظام …

ادامه نوشته »

تا خرداد ۹۶ به FATF می پیوندیم

به گزارش پول بانک رئیس کل بانک مرکزی از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا خردادماه سال ۹۶ خبر داد به گزارش به نقل از خراسان، ولی الله سیف با بیان اینکه در روزهای اخیر اتفاق خاصی در حوزه الحاق ایران به اف ای تی اف صورت نگرفته است، به خراسان تصریح کرد: تا ماه می ۲۰۱۷ …

ادامه نوشته »

"FATF" بیانیه جدید داد؛ نام ایران از لیست سیاه حذف نشد

به گزارش پول بانک کارگروه اقدام مالی با حفظ ایران در لیست سیاه پولشویی اعلام کرد تا زمانی که کل برنامه اقدام تکمیل نشود، نام ایران همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی می‌ماند. به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، کارگروه اقدام مالی در جدیدترین گزارش خود که روی پایگاه اینترنتی این نهاد قرار گرفته است اعلام کرد …

ادامه نوشته »