خانه » بایگانی برچسب: پولشویی

بایگانی برچسب: پولشویی

شناسایی تراکنش‌های مشکوک بانکی/ مالیات علی‌الراس حذف شد

به گزارش پول بانک به گزارش ایبِنا، سیدکامل تقوی نژاد با تاکید بر اینکه حمایت از تولید سرلوحه اقدامات سازمان مالیاتی است، در نشست شورای هم اندیشی دولت و بخش خصوصی استان زنجان گفت: حمایت از تولید سرلوحه اقدامات سازمان است و استفاده از تسهیلات و مشوق های قانونی در ایجاد رونق اقتصادی، مورد توجه جدی ما است. رییس کل …

ادامه نوشته »

تصمیم گروه اقدام مالی (FATF) ضامن توسعه روابط بانکی با ایران در چارچوب برجام است

به گزارش پول بانک سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن ضمن استقبال از تصمیم اخیر گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) مبنی بر ادامه تعلیق محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایران، عنوان کرد که این تصمیم امکان توسعه روابط بانکی و مالی با ایران را که یکی از اهداف عمده‌ی تفاهم هسته‌ای برجام می‌باشد، تضمین می‌کند. – حمید بعیدی نژاد’ شامگاه جمعه با …

ادامه نوشته »

عدم کارآمدی تصمیم جدید FATF برای ورود ایران به سیستم مالی جهانی

به گزارش پول بانک پیام‌های دو پهلو در آخرین نشست گروه اقدام مالی (FATF) در اسپانیا نمی‌تواند دسترسی ایران به سیستم بانکی بین‌المللی را ارتقاء دهد به گزارش ، اندیشکده خدمات متحد سلطنتی انگلیس در گزارشی نوشت: در سال‌های اخیر تنظیم کننده استانداردهای جهانی برای اقدامات ضد پولشویی و سیستم‌های مالی تروریسم در راستای مقابله با تهدیدات جهانی افزایش یافته …

ادامه نوشته »

حساب های بی هویت راکد می ماند

به گزارش پول بانک دبیر کانون بانک های خصوصی گفت: بانک ها ملزم هستند که حساب های بی هویت را شناسایی و مسدود کنند و تا زمان مشخص نشدن هویت صاحب حساب، این حساب ها راکد می ماند به گزارش ، محمدرضا جمشیدی استقرار شفافیت در نظام پولی و بانکی را پیش نیاز توسعه روابط مالی با کشورهای جهان ارزیابی …

ادامه نوشته »

مهلت دوباره FATF به ایران، فرصتی برای برقراری روابط بانکی بین‌المللی

به گزارش پول بانک گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) یک سال دیگر به ایران فرصت داد تا توصیه‌های پیشنهاد شده و برنامه عمل این نهاد بین‌المللی را در مبارزه با جرایم پولشویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم اجرا کند به گزارش از اتاق ایران، موافقان عمل به توصیه‌های fatf می‌گویند: درصورت اجرای برخی از پیشنهادهای ۴۰گانه گروه …

ادامه نوشته »

لابی مالی ضد‌ایرانی شکست خورد

به گزارش پول بانک با تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی‌بر تمدید تعلیق محدودیت اعمال‌شده علیه ایران، لابی مالی ضد‌ایرانی شکست خورد به گزارش ، لابی اسرائیلی- عربستانی علیه ایران در نشست گروه ویژه اقدام مالی شکست خورد. مثلث آمریکا، عربستان و اسرائیل در روزهای گذشته تلاش زیادی کردند که نام ایران به فهرست گروه کشورهای نیاز به اقدام …

ادامه نوشته »

۵ اولویت جدید سازمان مالیاتی/ اجرای نظام مالیات الکترونیک

به گزارش پول بانک به گزارش ایبِنا، سیدکامل تقوی نژاد در نشست شورای هم اندیشی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با تاکید بر حمایت از تولید به عنوان سرلوحه اقدامات سازمان مالیاتی، گفت: حمایت از تولید سرلوحه اقدامات سازمان است و استفاده از تسهیلات و مشوق های قانونی در ایجاد رونق اقتصادی، مورد توجه جدی ما است. رییس کل …

ادامه نوشته »

بیانیه وزارت اقتصاد درباره FATF/ پیگیری تا تامین کامل حقوق ایران

به گزارش پول بانک به گزارش ایبِنا، در این بیانیه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بنا بر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است، می‌خوانیم: تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (FATF) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌ گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای …

ادامه نوشته »

شکست لابی مالی علیه ایران

به گزارش پول بانک   لابی اسرائیلی- عربستانی علیه ایران در نشست گروه ویژه اقدام مالی شکست خورد. مثلث آمریکا، عربستان و اسرائیل در روزهای گذشته تلاش زیادی کردند که نام ایران به فهرست گروه کشورهای نیاز به اقدام متقابل بازگردد که در صورت موفقیت، به‌واسطه افزایش ریسک ایران، بانک‌های خارجی از روابط کارگزاری با ایران حذر می‌کردند. اما با …

ادامه نوشته »

بانک تجارت شفاف‌ترین بانک بزرگ کشور

به گزارش پول بانک به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، هیبت اله سمیع با اشاره به اینکه مطابق اطلاعات منتشره از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بانک تجارت رتبه نخست تطابق با استانداردهای شفافیت را در میان بانکهای بزرگ کشور و رتبه سوم در شبکه بانکی کشور را در اختیار دارد، اظهارداشت: بانک تجارت …

ادامه نوشته »

زمینه‌سازی خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF

به گزارش پول بانک به گزارش ایبِنا، معصومه آقاپور علیشاهی درباره تعلیق یکساله محدودیت‌های سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی گفت: با وجود اینکه حق جمهوری اسلامی ایران خروج از لیست سیاه FATF  است، اما تعلیق یکساله محدودیت‌های سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی نیز بیانگر روند تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سطح بین المللی است. آقاپور علیشاهی افزود: میزان گردش …

ادامه نوشته »

گروه اقدام مالی (FATF) تصمیم به ادامه تعلیق محدودیت های اعمال شده علیه ایران گرفت

به گزارش پول بانک گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) که در فضای پسابرجام و به دنبال اجرای قوانین مربوط به شفاف سازی نظام پولی و اقتصادی، اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یکسال متوقف کرده بود، روز جمعه اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت‌ها را معلق نگه خواهد داشت تارنمای …

ادامه نوشته »

برنامه بانک تجارت برای ارتقاء شفافیت مالی

به گزارش پول بانک (polbank.ir) رئیس هیات مدیره بانک تجارت از برنامه های این بانک برای ارتقاء استانداردهای شفافیت مالی خبر داد.به گزارش ، هیبت اله سمیع روز چهارشنبه سی و یک خردادماه در گفتگویی با اشاره به اینکه مطابق اطلاعات منتشره از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بانک تجارت رتبه نخست تطابق با استانداردهای شفافیت را در میان …

ادامه نوشته »

آیا سیستم‌های بانکی دنیا با ایران معامله خواهند کرد؟

به گزارش پول بانک گروه ویژه اقدام مالی FATF درباره‌ی معاملات سیستم‌های بانکی دنیا با ایران تصمیم‌گیری می‌کند نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF به بررسی پرونده‌ی ایران خواهد پرداخت. قرار است این گروه بین‌المللی در این نشست درباره‌ی معاملات سیستم‌های بانکی سایر کشورها با ایران تصمیم‌گیری کند. این نشست در اسپانیا برگزار خواهد شد و مطابق سال گذشته، تصمیم‌گیری‌های …

ادامه نوشته »

وصول ۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی/ شناسایی ۳ هزار شرکت صوری

به گزارش پول بانک به گزارش ایبِنا،  سید کامل تقوی نژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد مؤدیان، بیش از ۸۰ درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کنند، افزود: این مؤدیان اشخاص حقوقی و حقیقی هستند که فعالیت اقتصادی بالایی دارند. وی اظهارداشت: حدود ۶۵ درصد از کل مؤدیان یا معاف از مالیات هستند یا کمتر …

ادامه نوشته »