خانه » بانک » بانک خصوصی » بانک پارسیان » کشف تعدادی ضمانت‌نامه واهی در بانک سپه

کشف تعدادی ضمانت‌نامه واهی در بانک سپه

به گزارش پول بانک

به گزارش ایبِنا، محمد کاظم چقازردی اظهارداشت: روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه ۹۶، در حین بررسی عملکرد واحدهای تابعه، مشخص شد فردی که در حوزه های اقتصادی مختلف، از جمله خرید و فروش رایانه و تجهیزات رایانه و تجهیزات جانبی، ساختمان سازی، صرافی و … فعالیت داشته و بالغ بر چند صد نفر کارمند در شرکت های زیرمجموعه وی مشغول کار هستند، با فریب و تطمیع یکی از روسای شعب بانک، بدون رعایت ضوابط و مقررات اقدام به دریافت تعدادی ضمانتنامه واهی نموده و حسب اعلام نامبرده، ضمانتنامه های مذکور را برای دسترسی به نقدینگی به همراه فاکتورهای جعلی و قراردادهای غیرواقعی به برخی شرکت های کارگزاری و لیزینگ ها ارایه کرده است.

چقازردی گفت: با کشف موضوع، با اتخاذ تدابیر لازم، فرد یادشده که در خارج از کشور حضور داشت، برای بررسی موضوع، به بانک دعوت و تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۲۷ مهرماه ۹۶، نسبت به اخذ وکالت محضری اموال و دارایی های فرد مذکور و شرکت های تابعه به نام بانک اقدام شد.

رییس هیات مدیره بانک سپه افزود: عمده این ضمانتنامه های واهی با سررسید سال آتی هستند. در این راستا، گزارشات لازم به همراه مدارک و مستندات و معرفی افراد ذی مدخل به مراجع قانونی ذیربط ارایه شد.

مدیرعامل بانک سپه ادامه داد: ضمناً لازم است از وزارت محترم اطلاعات، مراجع محترم قضایی، سازمان محترم بازرسی کل کشور و سایر مراجع محترم نظارتی که هماهنگی و همکاری لازم را با بانک بعمل آوردند قدردانی نمایم. سایر اقدامات لازم توسط مراجع قانونی و نظارتی درخصوص موضوع در حال انجام است.

منبع : ایبنا

همچنین ببینید

بانک مرکزی ترکیه به نجات سقوط آزاد لیر آمد

به گزارش پول بانک به گزارش خبرنگار ایبِنا به نقل از فایننشال تایمز، بانک مرکزی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − 6 =