خانه » بانک » کسب رتبه نخست بانک تجارت در مبارزه با پولشویی

کسب رتبه نخست بانک تجارت در مبارزه با پولشویی

به گزارش پایگاه خبری پول و بانک

بانک تجارت رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را در بین بانک های کشور کسب کرد

، این  بانک موفق شده است درسال ۱۳۹۴ به رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در بین هشت بانک بزرگ کشور ، دست پیداکند.

برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی در بین واحدهای مختلف بانک و
رعایت آخرین استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و انتشار قوانین،
کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های این حوزه در پایگاه اطلاع رسانی رسمی بانک تجارت
از جمله مهمترین دستاوردهای این بانک در زمینه مبارزه با پولشویی بوده است
.

ازدیگر اقدامات بانک تجارت در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی
تروریسم می توان به تهیه فرم ها و تعهدنامه هایی که متضمن ارائه اطلاعات
کاملا شفاف توسط مشتریان و رعایت این استانداردها خواهد بود، اشاره کرد.

گفتنی است، بانک تجارت سال گذشته نیز در رتبه بندی شورای عالی مبارزه با
پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی  موفق به کسب رتبه دوم در بین 
بانک‌های بزرگ کشور شده بود.

منبع : سرمدنیوز

همچنین ببینید

اهدا جایزه یک میلیاردی بانک سپه به ایتام زلزله‌زده

به گزارش پول بانک اخبار بانک: هموطن شهر اوز از استان فارس جایزه یک میلیارد …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 2 =